Blog Juridique Suisse: les Méandres du Droit





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Acerberos - 08.04.2010 | 0 réactions | #link | rss
Le MROS est le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

Admin.ch - Le nombre de communications de soupçons concernant le blanchiment d'argent atteint un record depuis que l'obligation de communiquer (1*) (art. 9 LBA) a été introduite: il a augmenté de 5,3 % en 2009. Ce chiffre confirme la tendance à la hausse observée ces trois dernières années. La somme des valeurs patrimoniales impliquées n'a jamais été si élevée elle aussi, avec quelque 2,23 milliards de francs. Deux tiers des communications émanent des banques.

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Acerberos - 18.03.2008 | 2 réactions | #link | rss
I. Qu'est-ce que c'est?

Ma surprise ce soir, en recevant par mail un fichier "zip" avec un document intitulé "argentfacile.doc" (ce genre d'annonce répand toujours une certaine méfiance) : tapez ça sur google; le résultat est impressionnant. Il semblerait que ce fichier ait été inclus dans une grande quantité de fichiers à télécharger sur les réseaux P2P (Peer-to-Peer). Engagez dans des requêtes plus poussées, et l'on constate que le mot "argent facile" se disperse rapidement, "comme de coutume", serait-on tenté d'ajouter.
Il s'agit d'un nouveau système, vantant les mérites de "l'entraide" sociale: les participants paient pour ensuite être payés par plusieurs personnes.
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Acerberos - 27.02.2007 | 3 réactions | #link | rss
Le matin d'aujourd'hui narre l'histoire d'un "marchand d'art (qui) a soutiré 1,6 million à des clients en leur faisant miroiter le récipient en or qui aurait recueilli le sang du Christ. Il est accusé d'escroquerie". Il "réussit à convaincre deux investisseurs, un Ouzbek et une Kazakh" en évoquant des expertises en tant que preuves.

En réalité, le récipient en question, découvert dans le lac de Chiemsee à Munich, n'avait rien à voir avec l'objet sacré des légendes, selon les expertises. Néanmoins, des experts pensent que si la relique avait été authentique, une campagne de publicité aurait permis d'atteindre un prix de vente d' 1,6 milliard pour ladite relique.

Le marchand d'art est inculpé de tentative d'escroquerie. Mais en est-ce vraiment une?
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